روزنامه فایننشال تایمز در گزارشی نکات تازهای درباره‌ی پرونده علی صدر هاشمی‌نژاد مدیر عامل بانک ایرانی- مالتایی «پیلاتوس» متهم به همکاری با جمهوری اسلامی در پولشویی منتشر کرده که مُهر تاییدی بر افشاگریهای دافنه کاروانا گالیسیا روزنامهنگارِ اهل مالت است که در یک سوء قصد در ۱۶ اکتبر ۲۰۱۷ در انفجار بمب در اتومبیلاش ترور شد.
صدر هاشمی‌نژاد بیستم مارس (اول فروردین ۱۳۹۷) در ویرجینیا بازداشت شد و در نخستین جلسه دادگاه تمام اتهامات را رد کرد. بازجویی از او همچنان ادامه دارد.
آنچه در گزارش فایننشال تایمز آمده عمدتا همان مسائلی است که در گزارشی با عنوان «امپراتوری مالی خانواده صدر هاشمی‌نژاد متهم به پولشویی برای جمهوری اسلامی» روز شنبه ۴ فروردین ۱۳۹۷ (۲۴ مارس ۲۰۱۸) در کیهان لندن منتشر شد.
فایننشال تایمز چه مسائل تازهای را مطرح کرده؟
از نکات تازهای که این روزنامه آمریکایی نوشته این است که یکی از دختران الهام علیاف رییس جمهور آذربایجان مبلغ یک میلیون دلار از همسر نخست وزیر مالت جوزف موسکات، که او هم در این پرونده زیر ذرهبین قرار گرفته، دریافت کرده که انتقال این پول از طریق بانک پیلاتوس صورت گرفته است.
همچنین در بررسیها مشخص شده صدر هاشمی‌نژاد به همراه هفت همدست دیگرش در سوئیس، ترکیه و بعضی کشورهای دیگر شرایط نقل و انتقال پولهای کلان را از طریق «هایپو سوییس پرایوت بانک» مستقر در زوریخ و «جی پی مورگان» مستقر در آمریکا فراهم کرده که عموم این پرداختها به نفع نهادها و شرکتهایی در ایران بوده است.
این روزنامه مینویسد علی صدر هاشمی‌نژاد پاسپورت کشور سنت کیتس و نویس را دارد اما آدرس او در دوبی ثبت شده و دادستانها میگویند هدفش فراهم کردن ارتباطات مخفیفانه با عواملی در داخل ایران بوده است.
فایننشال تایمز همچنین کشف کرده فردی به اسم «مصطفی چتینل» (Mustafa Cetinel) که احتمالاَ فردی با ملیت ترکیهای است، یکی از مدیران اجرایی بانک پیلاتوس است که او هم در پولشوییها دست داشته اما هنوز محاکمه نشده است.
همچنین در این گزارش آمده بعضی اعضای پارلمان اروپا پرسیدهاند چگونه است یک فرد با این سن و سال توانسته یک بانک خصوصی در کشور مالت ثبت کند و مشتریانی در بین سیاستمداران پیدا کند؟ طبق گزارش سالیانهی این بانک داراییهای آن بیش از ۳۰۰ میلیون یورو است. اعضای پارلمان اروپا پرسیدهاند صدر هاشمی چطور توانسته شعبههایی از این بانک را در لندن تاسیس کند؟!
دیوید کوستا، دستیار پیشین نخست‌وزیر مالت و عضو پارلمان اروپا که پیگیر پرونده بانک پیلاتوس است، میگوید سیستمهای بانکی که در اروپا امکان پولشویی را فراهم میکنند فراتر از پرونده صدر هاشمی‌نژاد هستند. به گفته او پولشوییها مربوط به ضعف اساسی سیستم «پاسپورتینگ» اتحادیه اروپا است که به شرکت‌های مالی و بانکهای دارای مجوز در یک کشور اجازه میدهد در یک کشور دیگر عضو اتحادیه اروپا نیز مجوز داشته باشند.
با این حال رییس هیات نظارت بر بانک مرکزی اروپا، ماه گذشته به کمیته پارلمانی اتحادیه اروپا این ادعاها را شرمآور توصیف کرده و گفته بانک مرکزی اروپا دستورالعملی برای نظارت بر مؤسسات مالی و بانک‌ها برای رعایت قوانین ضدپولشویی ندارد زیرا این وظیفه بر عهده‌ی ناظران محلی گذاشته شده است.
اداره بانکداری اروپا تحقیقات اولیه درباره‌ی مبارزه با پولشویی را با محور قرار دادن سیستم مالی کشور مالت آغاز کرده است.
در بخشی از گزارش فایننشال تایمز آمده «استراتژیهای جدیدی که توسط رژیم ایران برای مقابله با تحریمها طراحی شده، شامل مبادله نفت در برابر کالاست و پرداختها از طریق اشخاص ثالث و شرکت‌های صوری انجام میشود و گروهی از افراد هستند که به عنوان واسطه مسیر نقل و انتقال پولها را فراهم میکنند.»
این موضوعات که در گزارش فایننشال تایمز آمده پیش از این در گزارش چهارم فروردین کیهان لندن نیز به آنها اشاره شده بود.
رابطه صدر هاشمینژادها با دولتهای خاتمی، احمدی‌نژاد و روحانی
به قول حکیم ابوالقاسم فردوسی «پسر کو ندارد نشان از پدر، تو بیگانه خوانش مخوانش پسر». در ایران روز ۲۸ مهرماه ۱۳۹۴ (در دولت اول حسن روحانی) مراسمی به مناسبت روز ملی صادرات در سالن اجلاس سران برگزار شد که در آن اسحاق جهانگیری معاون اول روحانی، محمدجواد ظریف وزیر خارجه، محمدرضا نعمتزاده وزیر صنعت دولت یازدهم و مقامهای دیگر از جمله رییس سازمان توسعه تجارت و برخی نمایندگان مجلس حضور داشتند و در این مراسم سیدمحمد صدر هاشمی‌نژاد به عنوان مؤسس و رئیس هیأت مدیره شرکت بینالمللی پیمانکاری استراتوس و مؤسس بانک اقتصاد نوین، گروه هلدینگ استراتوس و کانون کارآفرینان توسعهگرا، تندیس و لوح تقدیر «صادرکننده نمونه ملی سال ۱۳۹۴» را در گروه خدمات فنی و مهندسی ایران دریافت کرد.
او تندیس را از دست همان افرادی گرفت که به دولت محمود احمدی‌نژاد انتقاد میکردند چرا سرمایههای کشور را برای ساخت و ساز مسکن در ونزوئلا صرف میکند. ارزش قرارداد شرکت استراتوس با شرکت تابعهی شرکت نفت ونزوئلا که در سال ۲۰۰۷ به امضا رسید ۴۷۶ میلیون دلار بود.
شرکت عمرانی «استراتوس» نه تنها ساخت و ساز بلکه در در زمینهی خدمات مالی، سرمایهگذاری و بازار پول و بیمه، املاک و مستغلات، تجارت و بازرگانی، پیمانکاری و صنعت و خدمات بازرگانی نیز فعال است.
این شرکت در سال ۱۳۷۸ به عنوان پیشتاز و اولین صادرکننده خدمات فنی و مهندسی از سید محمد خاتمی لوح تقدیر دریافت کرد.
چهارم اردیبهشت ۱۳۸۷ علی‌اکبر محرابیان وزیر صنایع دولت احمدی‌نژاد در دیدار با هوگو چاوز در ونزوئلا خبر انعقاد قرارداد ساخت هفت هزار واحد مسکونی در ونزوئلا را رسماَ اعلام کرد. چاوز در آن دیدار در مورد روابط ایران و ونزوئلا گفت این همکاری‌ها اکنون به یک اتحاد و همبستگی بزرگ میان دو ملت ایران و ونزوئلا منجرشده و امپریالیسم آمریکا از این اتحاد ناخرسند است!
اردیبهشت سال ۱۳۹۰ روزنامه «دی ولت» آلمان گزارش داد که بر اساس یک پیمان محرمانه میان ایران و ونزوئلا دو کشور بر سر ایجاد یک پایگاه موشکی مشترک در خاک ونزوئلا توافق کرده‌اند. این قرارداد محرمانه ۲۷ مهر سال ۱۳۸۹ منعقد شده بود.
تیرماه ۱۳۹۱ روزنامه اسپانیایی «النوئو» هرالد افشا کرد که جمهوری اسلامی و ونزوئلا توافق کردند یک پایگاه موشکی نزدیک مرزهای آمریکا احداث کنند. هم ایران و هم ونزوئلا هرگونه مشارکت با سپاه در این پروژهها را رد کردند.
مرداد سال ۱۳۸۹ وزارت خارجه آمریکا از گسترش روابط بین ونزوئلا و ایران به ویژه در امور نظامی ابراز نگرانی کرد.
آذر سال ۱۳۹۲ سفیر ونزوئلا خبرداد که ایران ۲۰ هزار مسکن در این کشور ساخته و آنجا مشخص شد که شرکت‌های دیگری هم مانندشرکت «کیسون» به مدیرعاملی محمدرضا انصاری در این ساخت و سازها دست داشتند و همچنین شرکتهایی وابسته به سپاه پاسداران. ساخت و ساز مسکن در ونزوئلا توسط ایران مخالفان زیادی در مجلس شورای اسلامی داشت. برخی نمایندگان میگفتند اگر ساخت هزاران واحد مسکونی درونزوئلا از سوی شرکت‌های پیمانکار ایرانی ممکن است چرا این شرکت‌ها در خود کشور و برای مردم ایران چنین خدماتی را ارائه نمی‌دهند؟!
در همین دوران شرکت استراتوس با قرارگاه خاتمالنبیاء سپاه همکاری نزدیک داشت و یکی از عوامل موثر در آغاز این همکاری‌ها شخص قاسم سلیمانی بود. هم او و هم صاحب شرکت استراتوس اهل کرمان هستند.
اسفند ۱۳۸۹ عباس طاهری قراگوزلو از مدیران شرکت استراتوس که برای وصول طلب ۳۰ میلیارد تومانی این شرکت به وزارت راه مراجعه کرده بود پس از مشاجره همانجا سکته قلبی کرد و درگذشت!
جمهوری اسلامی نه تنها در حوزه اقتصاد و تسلیحاتی روی ونزوئلا حساب باز کرده بود بلکه طرحهایی هم برای تاثیر در حوزههای فرهنگی و دینی در این کشور پیاده می‌کرد.
حوزههای علمیه در دوران احمدی‌نژاد اقدام به اعزام روحانی و طلبه به ونزوئلا کردند. این سیاست در دوره حسن روحانی هم ادامه پیدا کرد و حتی رساله امام چهارم شیعیان را به زبان اسپانیولی ترجمه کردند و برای قحطیزدگان ونزوئلا فرستاند. سریال یوسف پیامبر را هم در تلویزیون حکومت چاوز در این کشور پخش کردند.
محمد صدر هاشمی‌نژاد به همراه حسین عبده تبریزی و عسگریآزاد از موسسان بانک «اقتصاد نوین» نیز هست. این بانک یکی از پایگاههای مالی قدرتمند اصلاحطلبان و «جبهه مشارکت ایران اسلامی» بود و در داد و ستدهای بورس و اوراق بهادار زمانی که عبده تبریزی رییس بورس بود همکاریهای ویژهای داشتند. شرکت کنترل کیفیت ساختمان ایرانیان نیز دستپخت رفاقت این دو است.
اینها تنها گوشههای کوچکی از زد و بندهای شرکت‌ها و موسسات مالی است که زیر سایه فساد حکومتی از رانتهایی که دولتهای مختلف در اختیار آنها قرار میدهند بهره میبرند و برای دور زدن تحریمها به کار گرفته می‌شوند تا خون به رگهای رژیمی تزریق کنند که اقتصاد کشور را به فلاکتی بی‌سابقه انداخته است در حالی که قشرهای مافیایی و رانت‌خوار که در حلقه‌ی معتمدان آن هستند بطور میلیاردی منتفع می‌شوند.
کیهان لندن
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر